Criminalité financière : de grandes banques impliquées dans du blanchiment d’argent

C’est une affaire qui secoue le monde de la finance depuis quelques jours. D’après une enquête menée par une centaine de médias internationaux à travers le monde. L’investigation pointe du doigt cinq grandes banques, accusées d’avoir continué à faire transiter des capitaux de criminels présumés. «Les profits des guerres meurtrières contre la drogue, des fortunes détournées des pays en développement et des économies durement gagnées volées dans le cadre d’une pyramide de Ponzi ont tous pu entrer et sortir de ces institutions financières, malgré les avertissements des propres employés des banques», détaille le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) qui a mené l’enquête. Au banc des accusés, JPMorgan Chase, HSBC, Deutsche Bank, Bank of New York et Standard Chartered Bank qui détient une filiale au Cameroun.

2000 milliards de dollars de transactions étudiées

L’enquête est fondée sur des milliers de «rapports d’activité suspecte» adressés aux services de la police financière du Trésor américain, FinCen, par des banques du monde entier. «Ces documents, compilés par les banques, partagés avec le gouvernement, mais gardés hors de la vue du public, exposent le gouffre béant des garanties bancaires, et la facilité avec laquelle les criminels les ont exploitées», assure le média américain Buzzfeed News, en préambule de son enquête.

Les documents portent sur 2000 milliards de dollars (1684,8 milliards d’euros) de transactions, qui ont circulé entre 1999 et 2017.

L’investigation pointe notamment du doigt cinq grandes banques – JPMor-gan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, et Bank of New York Mellon – accusées d’avoir continué à faire transiter des capitaux de criminels présumés, et ce même après avoir été poursuivies ou condamnées pour faute financière.

Une enquête critiquée

Au terme de ses recherches, Buzzfeed News affirme que « les réseaux par lesquels l’argent sale transite dans le monde sont devenus des artères vitales à l’économie mondiale ». Dans un communiqué, la Deutsche Bank a assuré que les révélations du Consortium étaient en fait des informations « bien connues » de ses régulateurs et a dit avoir « consacré d’importantes ressources au renforcement de ses contrôles » et « être extrêmement attentive au respect de ses responsabilités et de ses obligations ».

L’investigation pointe aussi l’impuissance des autorités américaines dans la régulation de ces transactions. Dans un communiqué publié avant la diffusion de cette enquête, la police financière du Trésor américain a averti que la diffusion des rapports d’activité suspecte était un « crime » qui « peut avoir un impact sur la sécurité nationale des États-Unis ».